REVISTA ESPECIALIZADA EN EL CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL ÁMBITO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
Nuestros objetivos son claros:
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Fungir como instrumento especializado en la actualización de conocimientos.
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Ser el medio de comunicación e intercambio de ideas preferido entre especialistas y aficionados al tema.
-Edición del Mes-
LA VALUACIÓN, UNA PROFESIÓN DE CLASE MUNDIAL
CONTINGENCIA JUDICIAL
LAVADO DE DINERO EN LA ÉPOCA DE LA INNOVACIÓN
ANÁLISIS Y RECOMENDACIONES
¿LA LEY ANTILAVADO ES PARA TODOS?
IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL DEL CLIENTE
