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REVISTA ESPECIALIZADA EN EL CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL ÁMBITO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

Nuestros objetivos son claros:

  • Fungir como instrumento especializado en la actualización de conocimientos.

  • Ser el medio de comunicación e intercambio de ideas preferido entre especialistas y aficionados al tema.

-Edición del Mes-

LLEGÓ LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO AL SECTOR SEGUROS

METODOLOGÍA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y EL LAVADO DE DINERO

LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Entrevista con Sandro García-Rojas

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA REGULACIÓN TECNOLÓGICA Y LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS RELACIONADOS CON LAVADO DE DINERO

¿ROBO DE HIDROCARBUROS, EL LAVADO DE COMBUSTIBLES Y DE DINERO?

 
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